+7 (499) 938-65-94  Москва

+7 (812) 467-43-31  Санкт-Петербург

8 (800) 350-96-82  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Что будет с рольфом после обысков

27 июня в нескольких офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге с 9 утра шли обыски – работали сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. Возможный повод для обысков «Ведомостям» назвал основатель «Рольфа» Сергей Петров – попытка рейдерского захвата. По его словам, подозреваемыми по делу проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и бывший директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро. Луковецкая в июне назначена вице-президентом по продажам и маркетингу в компании «Аурус», сообщала пресс-служба ФГУП НАМИ (у нее контроль в «Аурусе»). «Она находится в отпуске, вернется 4 июля», – говорит человек, знакомый с менеджерами «Ауруса». Представитель НАМИ отказался от комментариев. Луковецкая на звонки не ответила.

Кайро – зампредседателя совета директоров «Рольфа», связаться с ним не удалось. Петров за границей и возвращаться не собирается.

«Рольф» – крупнейший российский автодилер. Петров, чье состояние Forbes оценивает в $900 млн, создал компанию в 1991 г. Основой бизнеса стала Mitsubishi: в 1992 г. «Рольф» начал торговать автомобилями этой марки, в 1994 г. открыл первый автосалон, в 1998 г. стал эксклюзивным дистрибутором Mitsubishi в европейской России, а в 2003 г. – во всей стране. Компания Петрова успешно пережила кризис 1998 г.: «Рольф» первым в России начал продавать автомобили в лизинг, занялся trade-in и стал давать трехлетнюю гарантию. По данным сайта компании, дилерская сеть насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в портфеле 21 автомобильная марка и один мотоциклетный бренд.

На конец 2018 г., по МСФО, чистый долг «Рольфа» составлял 20,3 млрд руб., из них 16,9 млрд – долгосрочные кредиты и займы. Основными кредиторами «Рольфа» в презентации для инвесторов к дебютному выпуску облигаций названы Сбербанк, «Открытие», ВТБ и Газпромбанк (на 31.01.2019). Представители банков на запрос «Ведомостей», будут ли кредиторы требовать досрочного погашения долгов в связи с делом против основателя и проверками у дилера, не ответили.

Облигации «Рольфа» на Мосбирже в четверг подешевели на 9,6%. Их доходность к погашению выросла до 13,78%. На закрытие торгов одна биржевая облигация «Рольфа» стоила 94% номинала (1000 руб.).

МВД планирует купить у «Рольфа» 1591 патрульный автомобиль за 3 млрд руб., пишет ТАСС.

Что предъявляют

СКР объявил, что возбудил против Петрова уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. По данным СКР, в 2014 г. Петров, фактический владелец и руководитель российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций, чтобы вывести средства компании «Рольф» на счета Panabel Limited. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по многократно завышенной цене в 4 млрд руб. Затем, по данным следствия, через подконтрольный Петрову московский банк 4 млрд руб. было перечислено на счет кипрской компании в австрийском банке. Через подконтрольные Петрову иностранные организации он снова получил доступ к деньгам, считают правоохранители.

Сергей Петров: Могу предположить рейдерский захват

– С чем могут быть связаны обыски?

– Я могу предположить рейдерский захват: предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, в судах сразу получают одобрения. Правда, это все вторично. Первично то, что машина катится: Абызов, Якобашвили. Складывается впечатление, что постоянно кто-то что-то нарушает. Прийти, поспорить в арбитраже, попросить объяснить сделку? Нет! Выезжает целый полк, и затраты [из бюджета] никого не обременяют. Сигнал для любого бизнесмена: в большой компании всегда можно найти причину.

– С чем связаны проверки?

– Юристы рассказали, что они [СКР] заинтересовались событиями 2014 г., хотя я в то время работал в Госдуме. «Рольф» вроде бы купил какую-то компанию, заплатил не столько, сколько она стоит, завысил что-то и использовал подложные документы. Но у нас никто не спросил документы, была ли независимая оценка – а она у нас была. Не понимаю, зачем мешать работе центров (это 8500 человек), клиентам. [Я] всегда ориентировал компанию на честную игру.

– Кто подозреваемые по делу?

– Как говорят юристы, я и тогдашние гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.

– В Россию вернетесь?

– Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую.

«Рольф» не скрывал этой сделки. В феврале 2014 г. Panabel продала «Рольфу» 98,95% акций «Рольф эстейта» за 3,9 млрд руб., следует из отчетности Panabel за 2013 г., аудированной кипрской PwC. В июне 2014 г. Panabel объявила о выплате в виде дивидендов за 2013–2014 гг. 3,8 млрд руб.; спустя год эта фирма была ликвидирована.

Владельцем всех трех компаний на тот момент была холдинговая компания группы «Рольф» – кипрская Delance, согласно ее отчетности, аудированной PwC. Сама Delance, по ее данным, в 2014 г. заплатила 2,1 млрд руб. дивидендов.

В июле 2015 г. Panabel прекратила существование, передав активы и обязательства Delance. Представитель PwC подтвердил, что PwC аудировала отчетность компании, но отвечать на вопрос, будет ли аудитор отзывать заключение в связи с уголовным делом, отказался.

Политическое дело

В разговоре с Forbes Петров сказал: «Возможно, это [дело] связано с моей политической позицией». Петров был депутатом Госдумы от «Справедливой России» с 2007 по 2016 г. Он голосовал против резонансных законопроектов, в частности о запрете на усыновление детей американцами и пакета Яровой, он также не голосовал за присоединение Крыма к России.

Это интересно:  Назначение экспертизы до возбуждения уголовного дела

Петров финансово помогал оппозиционным политикам, говорили «Ведомостям» несколько знакомых бизнесмена: например, поддерживал партию «Яблоко» на выборах в Госдуму в 2016 г. С 2017 г. он это прекратил, говорит его знакомый: «Поэтому было бы странно, если бы это повлияло на уголовное дело». Собеседник в администрации президента и собеседник, близкий к внутриполитическому блоку Кремля, сказали, что тема с арестом Петрова во внутриполитическом блоке не обсуждалась.

Политолог Евгений Минченко сомневается, что происходящее связано с участием Петрова в публичной политике, скорее его дело может быть сигналом, что не следует выводить деньги из страны: так делают слишком многие.

Речь идет об общем тренде, об идее наведения порядка в условиях, когда государству все сложнее выполнять свои обязательства, комментирует политолог Алексей Макаркин: заурядные хозяйственные споры перерастают в уголовные дела и становятся элементом кампании. Ее частью может стать кто угодно: и не скрывавший оппозиционных взглядов Петров, и аполитичный Давид Якобашвили, и американец Майкл Калви.

Кому еще выгодно

«Не думаю, что есть реальные покупатели [на «Рольф»]. Зарейдить их можно было бы более просто – при их-то закредитованности», – говорит один из автодилеров. «Никто не хочет покупать «Рольф». Слишком дорого для одного куска на нестабильном рынке, и кредитная нагрузка высокая», – согласен другой. «Говорить, что компания никому не нужна, странно, достаточно посмотреть на ее чистую прибыль, портфель брендов и проч. Банки, инвестфонды были бы рады купить такой актив, вопрос в цене. Кто может стоять за всем этим, непонятно», – не согласен третий. «Есть схожесть с делом Калви, фигурируют акты оценки, к которым придрались. Как бы это не стало на поток», – опасается четвертый.

«Думаю, что в основном будут доказывать наличие в документах о переводе денег в рублях или валюте на счета нерезидентов заведомо недостоверных сведений о целях перевода, – полагает адвокат «Амулекса» Александр Домнин. – Будто сделка с «Рольф эстейтом» имела целью не приобретение акций, а валютные операции, вывод денег из России».

Обыски СКР – обязательная часть любого уголовного преследования, считает партнер Taxology Алексей Артюх, но переквалификация выплаты за рубеж под этой статьей УК – новая тенденция, этого года, в мае с подобным столкнулся «Вятский квас». Если толковать подобные сделки не как нарушение налогового законодательства (распространенное нарушение – если в России не был уплачен налог у источника с доходов иностранной организации, цена сделки была завышена и сама сделка лишь маскировала выплату дивидендов), а как нарушение валютного, то каждая вторая выплата за границу может привести в тюрьму, заключает Артюх.

За что силовики атакуют «Рольф»: факты и гипотезы

Если против бизнеса возбуждают уголовное дело, значит это кому-нибудь выгодно. Логика циничная, но, к сожалению, очень близкая к жизни.

Серия громких дел против известных бизнес-структур, казалось, давно осталась в прошлом. «Проклятое наследие девяностых» или вычищено и раздербанено, как ЮКОС, или адаптировалось к новой жизни, как НЛМК. Не то чтобы у нас перестали «кошмарить бизнес», но жертвами больших посадок, казалось, становятся в основном губернаторы и силовики. Что до бизнеса, то проштрафившимся или просто попавшим под раздачу предпринимателям – скажем, отцу и сыну Махлаям («ТоАз») джентльменски позволяли покинуть родину.

Но затишье кончилось. Банк «Югра» Алексея Хотина. Банк «Восточный» и Baring Vostok Майкла Калви. А теперь «Рольф» Александра и Сергея Петровых – правда, сами владельцы бизнеса живут вне России, но арестован их топ-менеджер Анатолий Кайро. Война власти с бизнесом обостряется?

Вне политики

Журналисты издания The Moscow Post предполагают, что заказчиком атаки на «Рольф» может быть его прямой конкурент, еще один автодилер «Мэйджор», поддержанный силовыми структурами. Предположение смелое, но рассмотреть его стоит. Оно и приятнее, если речь «всего лишь» о конкурентных разборках, а не о государственном уничтожении бизнеса.

По не очень внятным официальным сведениям, основатель «Рольфа» Сергей Петров в свое время незаконно перевел 4 млрд рублей из одной своей фирмы в другую – по сути, переложил из левого кармана в правый. Но поскольку левый карман находился в России, а правый на Кипре, то это рассматривают как вывод денег из страны со всеми отягчающими. Не верят лейтенанты Следственного комитета, что акции компании «Панабел лимитед» стоили так дорого – они оценивают актив в 20 раз дешевле.

Все это было еще в 2014 году. Год спустя Сергей Петров, тогдашний оппозиционный депутат Госдумы, передал активы сыну, а еще через год, не сумев или не захотев переизбраться в очередной состав Госдумы, покинул Россию. Отличался яркими высказываниями, часть которых сейчас для него особенно актуальна, например: «Можно ли в нашей необъятной стране найти 10 честных прокуроров? Без сомнения. Но не при этой власти». Но оппозиционность Петрова не стоит преувеличивать: широкой публике этот человек совершенно неизвестен.

Любопытно, что хор влиятельных людей, выступивших в поддержку господина Калви, ни одной нотой не поддержал господина Петрова. Даже его «Справедливая Россия», в которую он, судя по некоторым признакам, вкладывал не только душу, но и деньги, не рвется устраивать пикеты в защиту соратника.

Основатель компании много говорит о политической подоплеке своего дела – журналисты полагают, что готовит почву для получения политического убежища. Рейдерскую версию бизнесмен считает малореальной: по его мнению, никто другой управлять «Рольфом» не может, то есть компания просто рухнет. Но ведь он же говорил о том, что незадолго до возбуждения уголовного дела ему предлагали продать компанию за полцены. Состыковать такие заявления очень сложно.

Это интересно:  Обвинительное постановление по уголовному делу

Война за госзаказ?

Между тем не далее как на следующий день после этого самого возбуждения сверхосторожный Альфа-банк перечислил «Рольфу» 5 млрд рублей – больше всей оспариваемой суммы. И пока сотрудники МВД проводили обыски в офисе компании, компания выиграла конкурс на поставку автомобилей в это самое МВД на 2,8 млрд руб. Кстати, работает «Рольф» и с ФСБ (контракт на 600 млн руб.). Согласитесь, очень странная ситуация, которую можно объяснить только одним: «Рольф» нужен кому-то живым и эффективно работающим.

Помимо детища Сергея Петрова с МВД активно и, главное, давно работает автодилер «Мэйджор», у него хорошо налаженные связи. С точки зрения «Мэйджора» «Рольф» довольно агрессивно вторгся на давно поделенную поляну, лишая конкурентов части заработков. А учитывая специфику распределения государственных заказов, долю в прибыли могли потерять и заинтересованные граждане в погонах.

Если бенефициары «Рольфа» прозрачны, то кто стоит за «Мэйджором», неясно. Известен один из акционеров этого автодилера – Михаил Бахтиаров, который является серийным учредителем и директором разнообразных организаций. Источники The Moscow Post также связывают с «Мэйджором» имена представителей силового крыла власти – генерала ФСБ Барышникова (через сына, возможно бывшего члена совета директоров «Мэйджор-Авто») и экс-начальника СЭБ УФСБ по Москве и области полковник Анисимов, но внятных доказательств этого нет.

Основной механизм управления в России сегодня — репрессии: о деле основателя «Рольфа»

Так или иначе, многолетнее плодотворное сотрудничество группы и МВД не могло не привести к установлению прочных деловых и дружеских связей, скрепленных миллиардными контрактами. А значит, делают вывод журналисты, «Мэйджор» вполне мог стать инициатором проверки дел в «Рольфе».

Попытки Сергея Петрова доказать, что компания не выживет без его семьи, довольно слабы. Совсем недавно сеть магазинов «Красное и белое» подверглась разрекламированной атаке следователей – и эта атака мгновенно рассосалась, как только сеть согласилась объединиться с «Бристолем» и «Дикси». Ситуация, согласитесь, очень похожая на «рольфовскую».

Надо отметить, что в компаниях, связанных с группой «Мэйджор», дела идут не хорошо, а очень хорошо: выручка стабильно растет, а прибыль, наоборот, падает, что позволяет минимизировать налог на прибыль (скажем, «Мэйджор Авто Центр» в 2017 году получил 37 тыс. руб. прибыли – одну среднестатистическую зарплату по стране). Когда-нибудь «Мэйджор» перейдет кому-нибудь еще дорогу, и про эту отчетность обязательно вспомнят. «Но ведь это, пойми, потом» – говорил Черт в песне Александра Галича про неизбежную расплату.

За ними пришли: главное о деле «Рольфа»

Что случилось?

27 июня в салонах автодилера «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, их устроили сотрудники центрального аппарата СКР и управления «К» (кредитно-финансовая сфера) ФСБ. Представители компании рассказали РБК, что сотрудники СКР блокировали работу отделений и препятствовали операционной деятельности компании.

Причиной для обысков стало уголовное дело о незаконном выводе средств за границу (ч. 3 ст. 193.1 УК, до 10 лет лишения свободы), которое возбудили 25 июня. Его фигурантами стали основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия.

Утром 28 июня после допроса на 48 часов задержали Кайро – первого из всей «четверки». Уже к вечеру судья Басманный районный суд Москвы Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следствия и отправила Кайро под домашний арест, хотя защита предлагала выпустить его под залог в 20 млн руб., предложенный «Рольфом».

В чем претензии следствия?

Сделка, которая легла в основу уголовного дела, произошла в 2014 году. Тогда Петров вступил в сговор с формальными руководителями компаний «Рольф», «Рольф Эстейт» и кипрской Panabel Limited. Соучастники составили «заведомо подложный» договор купли-продажи, по которому «Рольф» купил у Panabel акции «Рольф Эстейта» по «многократно завышенной стоимости» – за 4 млрд руб.

Следователи уверены: действия фигурантов дела были направлены на «незаконное перечисление» денег «Рольфа» на счет Panabel Limited. Деньги были направлены на счет кипрской компании в австрийском банке, а потом, по версии следствия, поступили в обращение Петрова.

Что говорят представители «Рольфа»?

По словам представителя «Рольфа» Павла Носова, до 2014 года «Рольф» и «Рольф Эстейт» существовали как отдельные компании, но обе принадлежали кипрской Panabel Limited. Затем было принято решение о консолидации и укрупнении бизнеса на базе «Рольфа» – именно для этого было принято решение о продаже «Рольф Эстейта». Для этих целей была проведена независимая оценка, этим занималась компания «Юрис, право и аудит».

Как утверждает Носов, вопросы у следствия возникли относительно суммы сделки. В СКР уверены, что она была завышена. «У нас есть независимая оценка. Мы будем защищать свою позицию в рамках закона, предоставляя доказательства, которые у нас есть. Независимая оценка «Рольф Эстейта» – главный из них», – заявил Носов.

«Неожиданностью для меня не стало – это Россия», – заявил Сергей Петров, который сейчас находится за границей. – Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 млрд руб. налогов».

Сергей Петров: неожиданностью для меня не стало – это Россия.

По мнению Петрова, дело может быть связано с его «политической позицией», а также с «рейдерским захватом». Возвращаться в Россию он не хочет: «Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую».

Эксперты «Право.ru»

Сергей Токарев, партнер АБ Торн Адвокатское бюро «Торн» Региональный рейтинг II группа Налоговое право и налоговые споры II группа Уголовное право и процесс III группа Арбитражное судопроизводство III группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции × , обратил внимание, что обыски проводились в сопровождении сотрудников ФСБ: «Значит, слушали долго перед реализацией». На вопрос о том, выходит ли сделка «Рольфа» в уголовно-правовое поле, эксперт ответил: «Сейчас следственная и судебная практика таковы, что любая гражданско-правовая сделка при наличии желания и соответствующей мотивации может быть переведена в уголовно-правовую плоскость».

Это интересно:  Образец написания заявления в полицию о мошенничестве

Светлана Мальцева, адвокат АБ Забейда и партнеры Забейда и партнеры Федеральный рейтинг II группа Уголовное право и процесс × , обратила внимание на выбранную следствием статью УК. По словам эксперта, сама конструкция ст. 193.1 УК и ее применение в этом случае вызывают «ряд вопросов». «На наш взгляд, наказание до 10 лет лишения свободы за крайне оценочные действия является чрезмерно жестким, сразу же переводящим действия лица, совершающего перевод денежных средств, в категорию тяжких преступлений», – отметила она.

Выбранная статья и ее «произвольная трактовка», отмечает Мальцева, позволяют следствию вмешиваться в предпринимательскую деятельность и по своему усмотрению оценивать те или иные сделки, переоценивать их стоимость спустя значительный промежуток времени и переводить обычные гражданско-правовые отношения в рамки уголовно-правовых. «По нашему мнению, это не соответствует соблюдению требований законности, а также не способствует улучшению делового климата и препятствует желанию вести бизнес в России», – заключила она.

«Рольф»: справка

Группа компаний «Рольф» – крупный импортер и розничный продавец легковых автомобилей. Первый дилерский центр «Рольф» был открыт в Москве в 1991 году, руководителем компании тогда был Сергей Петров. В 2004 году он передал оперативное управление компанией своим менеджерам, а с 2007 по 2011 год был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».

Сейчас фирма владеет 62 магазинами в Москве и Санкт-Петербурге. В рейтинге крупнейших частных компаний 2018 года Forbes признал «Рольф» лидером автомобильного ретейла в России. Доля компании на рынке продажи новых иномарок – 7,2%. В 2018 году выручка «Рольфа» составила 229 млрд руб.

Директору департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. Фигурант не признал вину.

Глава РСПП объяснил нежелание основателя «Рольфа» возвращаться в Россию после обысков

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Нежелание основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова возвращаться в Россию после обысков, которые прошли в дилерских центрах компании в Москве и Санкт-Петербурге, связано с опасениями, что суд может автоматически поддержать предъявленное следствием обвинение. Об этом заявил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, комментируя действия правоохранительных органов в отношении компании «Рольф».

«У господина Петрова было такое суждение, что он не верит, что в России есть независимый суд и что, если следствие предъявит какие-то обвинения, суд автоматически поддержит. Существенная доля истины тут есть, поскольку суды, как правило, с обвинением не спорят», — заявил ТАСС Шохин, комментируя действия правоохранительных органов в отношении компании «Рольф».

Как отметил Шохин, суды нечасто возвращают дела на дорасследование или не соглашаются с доводами следствия. «Поэтому определенный испуг у предпринимателей, против которых начинают эти дела возбуждаться, он есть», — сказал Шохин.

Глава РСПП отметил участившиеся случаи предъявления претензий к бизнесменам со стороны правоохранительных органов. «Печально то, что крупные предприниматели вынуждены оставаться за пределами России, дожидаясь какого-то более четкого формулирования обвинений, им инкриминируемых», — добавил Шохин.

Отказ от жестких действий

Как заявил глава РСПП, необходимо расширять практику, когда претензии к бизнесу могут быть урегулированы без лишения свободы или возбуждения уголовного дела. «Не надо использовать налево и направо 210-ю статью Уголовного кодекса, которая может быть применена против любого юридического лица. Это организация преступного сообщества», — сказал Шохин.

По словам главы РСПП, надо шире использовать предусмотренные в уголовно-процессуальном кодексе возможности по недопущению ареста как меры пресечения по экономическим преступлениям. По его словам, применение такого рода мер может снять опасения, существующие у предпринимателей.

«Что же касается обвинений в выводе денег за рубеж, то, безусловно, понятно, что это сейчас одна из основных линий поведения правоохранительных органов — на, как говорится, недопущение необоснованного вывода денег за рубеж. И в этой связи их активность имеет дополнительные, наверно, основания», — добавил глава РСПП, комментируя сообщение о том, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Ранее основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров в интервью газете «Ведомости» заявил, что не планирует возвращаться в Россию после обысков, которые проходят в дилерских центрах компании в Москве и Санкт-Петербурге. По словам Петрова, следственные действия связаны с событиями 2014 года.

Группа компаний «Рольф» является одним из крупнейших импортеров и розничных продавцов легковых автомобилей, была основана в августе 1991 года. Forbes оценил состояние Петрова в этом году в $900 млн. Он занял 114-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2019 года. В 2004 году Петров покинул пост президента компании. В 2007 и 2011 годах он избирался депутатом Госдумы от «Справедливой России», в 2016 году в выборах Госдумы седьмого созыва он решил не участвовать.

Статья написана по материалам сайтов: www.infox.ru, pravo.ru, tass.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector